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星河生物:审议经过《关于广东星河生物科技股份有限公司及韶关子公司向银行请求归纳授信的方案
更新日期:2021-11-30 21:40:22 来源:环球体育官方网站登录

  广东星河生物300143)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月10日以邮件方法 向各董事宣布公司第一届董事会第二十二次会议告诉。本次会议于2011年5月20日在东 莞市塘厦镇蛟坪大路83号公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议应到7人,实 到7人,其间董事叶运寿、黄清华、吴汉平到会现场会议并以投票表决方法表决,董事吴 宁及独立董事梁增文、刘祥能、李莎以通讯方法到会会议并投票表决,本次会议掌管为 董事长叶运寿,列席人员:魏心军、郑列宜、许喜佳、沈青。

  本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、公司《规章》及有关法令、法规 的规矩。本次会议经过有用表决,经过了如下抉择:

  一、审议经过了《关于广东星河生物科技股份有限公司及韶关子公司向银行请求 归纳授信的方案》

  因为广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及韶关子公司本年产能 扩展的需求,以及募投项目正处于严重准备与建设中,一起为骄纵出产与运营的正常运

  作,公司及韶关子公司提出最近12个月内向银行请求合计不超越人民币1亿元归纳授 信的方案。

  公司及韶关子公司拟在最近12个月内向各银行请求合计不超越人民币1亿元的授 信,授信期为一年,首要用于弥补公司出产运营所需的流动资金。公司向银行请求归纳 授信时由韶关子公司供给担保,韶关子公司向银行请求归纳授信则由公司供给担保,并 将授权董事长签署公司及韶关子公司在向各银行请求上述额度内的归纳授信过程中的 相关合同协议。

  因为广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月16日召 开的2010年年度股东大会,审议经过了公司《2010年年度赢利分配和本钱公积转增股 本的预案》(布告编号:2011-037),以现有总股本6,700万股为基数,以本钱公积金 转增股本,每10股转增12股,合计转增股本8,040万股。并于2011年3月25日施行 了权益分配(布告编号:2011-038),总股本由6,700万股增至14,740万股,注册本钱 由6,700万元增至14,740万元,实收本钱由6,700万元增至14,740万元,剩下未分配 赢利69,412,453.08元结转今后年度分配。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规矩》的有关规矩,公司需求对公司规章(草案)进行修订,详细修订内容如 下: 一、原规章第六条为:

  公司股份总数为6,700万股,公司的股本结构为:普通股6,700万股,其间发起人持有4,500 万股,公司无其他品种股份。

  现改为:公司股份总数为14,740万股,公司的股本结构为:普通股14,740万股,无 其他品种股份。

  因为广东星河生物科技股份有限公司(简称“公司”)第一届董事会第二十二次会 议中的《关于修正公司规章的方案》需要经过股东大会审议,董事会赞同提请举行股东 大会,股东大会的举行时刻、地址以及股东大会告诉内容待定。

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